Penningtvätt för Revisorer och Redovisningskonsulter - 2022
Penningtvätt för Revisorer och Redovisningskonsulter - 2022
Grundläggande utbildning i penningtvätt för revisorer och redovisningskonsulter. Du fullgör på ett enkelt och interaktivt sätt din utbildningsskyldighet enligt Penningtvättslagen.
3
Skyldigheter, lagstiftning och sanktioner
4
Riskbaserad förhållningssätt, Allmän riskbedömning och uppföljning
Kunskapskontroll Riskbaserat förhållningssätt
5
8 steg - så gör du en penningtvättskontroll, KYC och riskbedömning
7
Identifikation klient och representanter
Kunskapskontroll identifikation
Kunskapskontroll identifikation
8
Riskbedömning länder involverade
9
Verklig huvudman, undantag, kontroll
Kunskapskontroll verklig huvudman
Kunskapskontroll verklig huvudman
10
Kontroll mot sanktionslistor
Kunskapskontroll sanktioner
11
Politically Exposed Person
Kunskapskontroll PEP
12
Riskbedömning klient och uppdrag
Kunskapskontroll riskbedömning
13
Acceptera klienten och uppdraget?
14
Vad göra om misstanke?
Kunskapskontroll anmälan Fipo