Course curriculum

  • 1

    Välkommen till kursen Penningtvätt på advokatbyrå

  • 2

    Vad är penningtvätt?

    • Vad är penningtvätt?
  • 3

    Advokaters skyldigheter och relevant lagstiftning

    • Advokaters skyldigheter
    • Relevant lagstiftning och vägledning
    • Kunskapskontroll skyldigheter
    • Kunskapskontroll sanktioner
  • 4

    Allmän riskbedömning

    • Riskbaserat förhållningssätt
    • Allmän riskbedömning och uppföljning
    • Kunskapskontroll riskbaserat förhållningssätt
  • 5

    8 steg

  • 6

    Steg 1 PTL tillämplig?

    • 1. PTL tillämplig?
    • Kunskapskontroll tillämplighet PTL
    • Kunskapskontroll tillämplighet PTL
  • 7

    Steg 2 Grundläggande kundkännedom och identifikation

    • 2. Grundläggande kundkännedom och identifikation
    • Kunskapskontroll grundläggande kundkännedom
    • Kunskapskontroll grundläggande kundkännedom
  • 8

    Steg 3 Länder involverade

    • 3. Riskländer
  • 9

    Steg 4 Verklig huvudman

    • 4. Verklig huvudman
    • Kunskapskontroll verklig huvudman
    • Kunskapskontroll verklig huvudman
    • Kunskapskontroll verklig huvudman
  • 10

    Steg 5 Sanktioner

    • 5. Sanktioner
    • Kunskapskontroll sanktionskontroll
  • 11

    Steg 6 PEP - Politically Exposed Person

    • PEP
    • Kunskapskontroll
  • 12

    Steg 7 Riskbedömning

    • 7. Riskbedömning
    • Kunskapskontroll
  • 13

    Steg 8 Acceptera klienten/ärendet?

    • 8. Acceptera?
  • 14

    Vad göra om misstanke penningtvätt?

    • Compliance Officer, finanspolis, visselblåsning
    • Kunskapskontroll
  • 15

    Summering

    • Summering
Watch Intro Video

Intro Penningtvätt på advokatbyrå

Vad krävs för att din byrå ska vara compliant vad gäller penningtvätt? Så gör du penningtvättskontroller i 8 enkla steg på en advokatbyrå. Kursen vänder till alla på byrån, både jurister och administrativ personal