Penningtvätt för Revisorer och Redovisningskonsulter
Grundläggande utbildning i penningtvätt för revisorer och redovisningskonsulter. Du fullgör på ett enkelt och interaktivt sätt din utbildningsskyldighet enligt Penningtvättslagen.
Course curriculum
1
Välkommen till kursen
Inledning och bakgrund
2
Vad är penningtvätt?
Vad är penningtvätt?
3
Skyldigheter och lagstiftning
Skyldigheter, lagstiftning och sanktioner
4
Riskbaserat förhållningsätt, Allmän riskbedömning
Riskbaserad förhållningssätt, Allmän riskbedömning och uppföljning
Kunskapskontroll Riskbaserat förhållningssätt
5
8 steg - överblick
8 steg - så gör du en penningtvättskontroll, KYC och riskbedömning