Course curriculum

  • 1

    Välkommen till kursen

    • Inledning och bakgrund
  • 2

    Vad är penningtvätt?

    • Vad är penningtvätt?
  • 3

    Skyldigheter och lagstiftning

    • Skyldigheter, lagstiftning och sanktioner
  • 4

    Riskbaserat förhållningsätt, Allmän riskbedömning

    • Riskbaserad förhållningssätt, Allmän riskbedömning och uppföljning
    • Kunskapskontroll Riskbaserat förhållningssätt
  • 5

    8 steg - överblick

    • 8 steg - så gör du en penningtvättskontroll, KYC och riskbedömning
  • 6

    1. Uppdragets syfte och art

    • Syfte och art
  • 7

    2. Identifikation

    • Identifikation klient och representanter
    • Kunskapskontroll identifikation
    • Kunskapskontroll identifikation
  • 8

    3. Länder involverade

    • Riskbedömning länder involverade
  • 9

    4. Verklig huvudman

    • Verklig huvudman, undantag, kontroll
    • Kunskapskontroll verklig huvudman
    • Kunskapskontroll verklig huvudman
  • 10

    5. Sanktioner

    • Kontroll mot sanktionslistor
    • Kunskapskontroll sanktioner
  • 11

    6. PEP

    • Politically Exposed Person
    • Kunskapskontroll PEP
  • 12

    7. Riskbedömning

    • Riskbedömning klient och uppdrag
    • Kunskapskontroll riskbedömning
  • 13

    8. Acceptera?

    • Acceptera klienten och uppdraget?
  • 14

    Misstanke om penningtvätt

    • Vad göra om misstanke?
    • Kunskapskontroll anmälan Fipo
  • 15

    Summering

    • Summering utbildning