Course curriculum

  • 1

    Välkommen till kursen

    • Välkommen till kursen
  • 2

    Vad är penningtvätt?

    • Inledning - Vad är penningtvätt?
    • Vad är penningtvätt?
  • 3

    Skyldigheter och lagstiftning

    • Verksamhetens skyldigheter
    • Lagstiftning och vägledningar
    • Penningtvättsbrottslagen 2014:307
    • Sanktioner 7 kap PTL
  • 4

    Riskbaserat förhållningsätt, Allmän riskbedömning

    • Riskbaserat förhållningssätt
    • Allmän riskbedömning verksamheten
    • Kunskapskontroll Riskbaserat förhållningssätt
    • Uppföljning/Monitorering 3:13 PTL
    • Övervakning transaktioner 14 kap PTL
    • Varningsflaggor transaktioner
  • 5

    Överblick

    • 8 Steg
  • 6

    1. Uppdragets syfte och art

    • 14 Steg 1. Uppdragets syfte och art
  • 7

    2. Identifikation

    • 15 Steg 2. Identifikation
    • Kunskapskontroll identifikation
    • Kunskapskontroll identifikation
  • 8

    3. Länder involverade

    • Länder involverade
  • 9

    4. Verklig huvudman

    • Verklig Huvudman
    • Kunskapskontroll verklig huvudman
    • Kunskapskontroll verklig huvudman
  • 10

    5. Sanktioner

    • Sanktioner
    • Kunskapskontroll sanktioner
  • 11

    6. PEP

    • PEP
    • Kunskapskontroll PEP
  • 12

    7. Riskbedömning

    • Riskbedömning klient och ärende
    • Skärpta åtgärder vid hög risk
    • Kunskapskontroll riskbedömning
  • 13

    8. Acceptera?

    • Acceptera ärendet/klienten?
  • 14

    Misstanke om penningtvätt

    • Vad göra om misstanke?
    • Kunskapskontroll anmälan Fipo
  • 15

    Summering

    • Avslutning