Course curriculum

  • 1

    Vad är penningtvätt?

    • Inledning - Vad är penningtvätt?
    • Vad är penningtvätt?
  • 2

    Skyldigheter och lagstiftning

    • Verksamhetens skyldigheter
    • Lagstiftning och vägledningar
    • Penningtvättsbrottslagen 2014:307
    • Sanktioner 7 kap PTL
  • 3

    Riskbaserat förhållningsätt, Allmän riskbedömning

    • Riskbaserat förhållningssätt
    • Allmän riskbedömning verksamheten
    • Kunskapskontroll Riskbaserat förhållningssätt
    • Uppföljning/Monitorering 3:13 PTL
    • Övervakning transaktioner 14 kap PTL
    • Varningsflaggor transaktioner
  • 4

    Överblick

    • 8 Steg
  • 5

    2. Identifikation

    • Kunskapskontroll identifikation
    • Kunskapskontroll identifikation
  • 6

    4. Verklig huvudman

    • Kunskapskontroll verklig huvudman
    • Kunskapskontroll verklig huvudman
  • 7

    5. Sanktioner

    • Kunskapskontroll sanktioner
  • 8

    6. PEP

    • Kunskapskontroll PEP
  • 9

    7. Riskbedömning

    • Kunskapskontroll riskbedömning
  • 10

    Misstanke om penningtvätt

    • Kunskapskontroll anmälan Fipo